巴拿马论文:一项特别调查谢尔盖·罗尔杜金(Sergei Roldugin),这位大提琴家掌握了追踪金沙在线娱乐平台隐藏财富的关键

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这是一张感人的家庭照片在中心是弗拉基米尔·金沙在线娱乐平台,抱着他的新生女儿,玛丽亚旁边是他的妻子柳德米拉,带着一束鲜花她已经穿过他的手臂两边是玛丽亚的教父,艾拉和谢尔盖Roldugin Maria,也被称为Masha,于1985年4月28日出生,照片拍摄于该城市列宁格勒之后不久 - 虽然时间不长 - 苏联父亲的职业:克格勃官员Roldugin是教父的明显选择:他认识金沙在线娱乐平台已有八年了,是他最好的朋友金沙在线娱乐平台在克罗格的训练学校与Roldugin的兄弟Yevgeny“他就像我的兄弟一样,”谢尔盖罗尔金后来回忆起他的朋友,他的家人称为Volodya他们有年轻的冒险经历:晚上巡游城市,唱歌,并且 - 正如Roldugin所说 - 进入奇怪的街头斗争他们踢足球:“他顽强,像斗牛犬”有一天Roldugin带他的朋友去旅行ñ他想炫耀他曾经拥有的第一辆车 - Zhiguli - 一个乘务员,他从加里宁格勒她遇见了已经接受了他的提议带她到城市的Lensoviet剧院另一个俄罗斯国际航空公司乘务员,柳德米拉,沿和Roldugin未来勇敢地固定金沙在线娱乐平台与她坐在在1983年,一个缓慢移动的求爱后,蓝眼睛的柳德米拉成为Putina太太两人又继续享受照片拍摄金沙在线娱乐平台被张贴卧底共产主义东德后不久成功第二年,第二个女儿Katerina(或Katya)出生在德累斯顿苏联解体后,金沙在线娱乐平台享受了壮观的攀登:圣彼得堡市长阿纳托利·索布查克的助手;副市长; FSB间谍机构负责人;首相随后,在2000年,总统同时Roldugin,专业的大提琴家,已经上升到在圣彼得堡音乐学院之一的马林斯基剧院和校长成为领先的独奏家选择了艺术,其他政治和权力的追求在众多的配置文件和俄罗斯总统的传记,是Roldugin,他们分别给出了关于年轻金沙在线娱乐平台64和63的批评报价和轶事,自20世纪50年代中期以来他们相互认识Roldugin仍然享有总统的信任现代金沙在线娱乐平台神话部分由他的朋友的强有力的故事讲述随着时间的推移,金沙在线娱乐平台的其他成员的内心圈子变得富裕但是Roldugin他在2014年9月告诉纽约时报,他不是其中之一在美国对许多金沙在线娱乐平台集团实施制裁之后,他说他不是商人:“我有一套公寓,一辆车他补充说,但是这一年4月,那些管理Roldugin事务的人提出了反对意见他们在一份瑞士银行的文件中保留了Roldugin个人每年6500万英镑的资金他在俄罗斯最赚钱的广告代理商之一的秘密股份中获得了近1900万英镑的现金,Video International这是一系列重量级投资中的一项,归功于Roldugin Another,购买卡车制造商Kamaz的股票,本可以让他获利至少1亿英镑(这个秘密选项,在金沙在线娱乐平台卸任总统后于2008年达成一致,最终从未行使过)这一切都引发了一些有趣的问题大提琴家是否对他的投资谦虚难道他有可能不知道他名下积聚的巨额资金吗或者他可以代理上周他说:“伙计们,我现在还没准备好发表评论这些是微妙的问题”来自巴拿马的证据指向一个方向 - 朝着Roldugin旧圣彼得堡朋友周围的密切圈子,俄罗斯总统巴拿马论文展示Mossack Fonseca文件中至少五个秘密拥有的离岸实体与Roldugin运营相关联他们的名字基本上毫无意义--Sonnette Overseas,国际媒体海外,Sunbarn,Raytar,檀香大陆有限公司但是一个连接将它们全部联系在一起这些公司都与瑞士律师公司他们反过来代表一个组织:Bank Rossiya,不是普通的Rastrelli广场,靠近环绕的涅瓦河,是圣彼得堡最美丽的公共空间之一它是巴洛克式的斯莫尔尼大教堂的所在地门是一座禁止苏联新古典主义风格的黄色建筑:Bank Rossiya总部这里的Roldugin公司受到控制,和金钱汇入他们大钱 Bank Rossiya成立于1990年,当时是列宁格勒,长期以来一直与金沙在线娱乐平台有联系在苏联解体后,共产党基金成立了金沙在线娱乐平台帮助这家初出茅庐的银行,担任该市新任外国联络委员会负责人 1992年,该银行资助了一部关于他的讨人喜欢的电视纪录片关于金沙在线娱乐平台的个人腐败的第一个指控日期从这个时期开始金沙在线娱乐平台自己的Ozero合作社的领导成员 - 一个位于圣彼得堡以北60英里的湖边社区,金沙在线娱乐平台有一个别墅 - 是股东所以,至少在过去,是一名流氓,Gennady Petrov,后来在西班牙被捕该团体达成了一项不同寻常的安排他们将共同存款,在一个共享的银行账户中 - 有人建议继续金沙在线娱乐平台的朋友Yuri Kovalchuk是银行Rossiya的最大股东兼董事会主席现在,Ozero集团控制着该国大部分资产:石油,天然气,铁路,建筑,电视和媒体以及六年前,Roldugin拥有该银行39%的股份,这对于一个男性来说是一项令人难以置信的投资,他的职业支付六位数的工资只有极少数他告诉纽约时报他获得了他的股份“很久以前“”当金沙在线娱乐平台来到[圣彼得堡]时“Kovalchuk仍然是一家拥有近110亿美元资产的银行的关键一位白宫官员形容他”基本上是许多高级官员的私人银行家俄罗斯联邦,包括金沙在线娱乐平台“在莫斯科,Bank Rossiya被称为”金沙在线娱乐平台的钱包“另一家在巴拿马文件中占据突出地位的银行是RCB--塞浦路斯的俄罗斯商业银行,俄罗斯国有银行VTB One的子公司 - 来自莫斯科的消息来源称RCB是高级政府人士的“私人口袋” - 围绕Shere Khan [金沙在线娱乐平台]的“豺狼”,他说RCB有义务为他们提供“奢侈生活的基础设施” “这可能是一艘游艇,一架私人飞机,一个美好的时光,”他说,其资产负债表是次要问题,他补充说,当塞浦路斯在2013年对银行存款实施理发时,RCB可以免除 - 因为来自莫斯科“如果RCB被触及,你将不会在第二天在地图上找到塞浦路斯,”他说,RCB否认是一个“口袋”,并表示已将洗钱指控提交给塞浦路斯当局巴拿马文件显示现金如何从这些银行流向金沙在线娱乐平台的朋友 - 以及RCB如何向由Bank Rossiya和金沙在线娱乐平台圈子秘密控制的离岸实体提供贷款2009年至2011年期间,它将信贷额度的8亿美元延伸至RCB的Sandalwood Continental One无担保贷款9,100万美元2009年似乎让Mossack Fonseca在数据库记录中紧张电子邮件记录了公司联合创始人JürgenMossack在一种被称为“美味佳肴”的情况下的不安他写道:“我们可能会在付款的情况下付款起源和可疑目的地“该公司最终决定接受Bank Rossiya的保证,这笔钱将用于购买一批”燃气汽车“的俄罗斯租赁公司 - 大概是LPG油轮仍然,Mossack Fonseca向Bank Rossiya请了一封信赔偿,这是不寻常的意味着在任何法律诉讼的情况下,它不能因疏忽而被起诉一旦现金从RCB进入,檀香木就借给塞浦路斯注册的实体Horwich Trading,高达78%的利息檀香木以47%的价格从RCB借来了这些文件显示这笔资金的简单流动如何使檀香木获利400万美元这种贷款的回报不同寻常另一个例子让机械师更加清晰2010年12月,RCB借出5亿卢布(当时约1亿英镑)以4%的利率离岸到Sandalwood Sandalwood立即将其转让给另一家拥有模糊所有权的离岸实体Eurofert Trading Ltd,作为5%Eurofert的贷款,然后贷款给t俄罗斯天然气工业股份公司的子公司试图在俄罗斯运营发电站它向俄罗斯天然气工业股份公司收取84%的费用 - 比原来的利率高出一倍欧罗弗的未知所有者每年将在海外收取1700万英镑,而金沙在线娱乐平台则每年收入更为温和的50万英镑,所有税收 - 免费,无所事事离Ozero dacha社区不远就是Igora滑雪胜地度假村拥有13个跑道,最先进的水疗中心和冰场有一个小屋的小屋供客人使用可以留下来,湖泊名称Igora结合了两个俄语名词 - igra,play,and gora,mountain 该度假村的粉丝之一是Putin A敏锐的滑雪者,总统参加了2006年的发布活动,在那里拍摄了他在雪地上拍摄他于2011年回来进行私人访问,他的保镖在他身后用深色眼镜拖着他身后的山脉然后在2013年2月伊戈拉是举行一场非常特别的私人婚礼的场地新娘是金沙在线娱乐平台的女儿卡蒂亚新郎是基里尔,金沙在线娱乐平台的老Ozero朋友的儿子尼古拉·沙马洛夫莎玛洛夫是银行罗西亚的股东据路透社报道,这对夫妇骑着旧的 - 由三匹白马牵引的老式雪橇有严密的保安,100名VIP贵宾誓言秘密和手机被禁止正式,Igora度假村属于一家名为Ozon LLC的公司Ozon由Bank Rossiya的老板Kovalchuk和他的部分所有儿子鲍里斯他们拥有该公司25%的股份另外75%由Lowbrook Trading拥有,该公司在塞浦路斯注册Lowbrook的所有者是未知的金沙在线娱乐平台与Igora的关系,但是,我毫无疑问根据当地人的说法,他在伊格拉有自己受到良好保护的化合物,称为Zagorodnaya Sreda它隐藏在一个高大的栅栏后面,被称为“金沙在线娱乐平台的住所”正式,当然,这不是他的情节登记为Kovalchuks巴拿马论文显示,在2009 - 2011年,Igora度假村获得了三笔无抵押贷款,价值800万英镑,非常慷慨的1%利息目前还不清楚给予Ozon的资金是否曾被退回进一步支付给了Kovalchuk-linked游艇俱乐部现金来自与金沙在线娱乐平台的另一位亲密朋友Roldugin相关的离岸公司Sandalwood这些安排的复杂性可能旨在隐藏这里真正发生的事情但是被剥夺了,这很简单感谢巴拿马论文,它是现在有可能看到大量的资金流入金沙在线娱乐平台的圈子 - 反过来,这些钱如何被用于投资金沙在线娱乐平台所持有的地方巴拿马论文有助于解释人们如何失败让金沙在线娱乐平台变得更加丰富这只能在他的赞助下发生了他们也展示了为覆盖这些轨道所做的努力Roldugin-Sandalwood计划由瑞士律师Dietrich,Baumgartner&Partner组织,他们的办公室位于苏黎世的中心地带银行区该公司专注于富有的俄罗斯人,在其代码名称下的文件中标记了安德烈鲍姆加特纳,其中一名律师,毫不掩饰他在莫斯科的高层联系,并告诉同事:“我与克格勃的人民有关系弗拉基米尔·金沙在线娱乐平台(Vladimir Putin)“他每年要去莫斯科旅行五到六次当他和一位客户一起开野猪时,公猪没有太多机会:两名男子从直升机的门口向他们猛烈抨击另一次鲍姆加特纳说,他是从莫斯科机场收集的一辆带有蓝色闪光灯的梅赛德斯车 - 只收到贵宾的礼物在苏黎世富裕的苏黎世郊区的鲍姆加特纳别墅举办了派对 Zollikon和他的法国妻子Anne以及他们的三个孩子住在一起俄罗斯夫妇出现了; Baumgartner的商业伙伴FabioDelcò游泳池游泳;桌子上放着一公斤的黑鱼子酱,客人们用象牙匙吃着奶油根据巴拿马的文件,来自金沙在线娱乐平台圈的鲍姆加特纳的指示通常是从圣彼得堡的Bank Rossiya通过电子邮件发送到他的苏黎世办事处那里的投资经理Vladimir Khotimsky这位瑞士律师将Khotimsky的订单传递给Mossack Fonseca在同一个城镇的分支机构 - 巴拿马公司然后在偏远的保密管辖区内使用自己的办事处网络进行操作匿名贝壳公司,在英属维尔京群岛,巴拿马本身,或伯利兹提名董事与巴拿马地址签署的文件,做他们被告知他们是公共登记册上出现的唯一名称因此,秘密和误导的层次几乎是不可穿透的当美国在2014年3月对Bank Rossiya和Kovalchuk实施制裁时,在保密装甲中出现了一个缝隙Roldugin的名字是金沙在线娱乐平台逃离制裁名单的少数几个人之一,他受到了关注.Bank Rossiya集团显然试图利用这个漏洞使用他们的瑞士律师Baumgartner,他们开设了一个新的秘密瑞士银行账户,使用Roldugin的名称作为所有者 Gazprombank Switzerland位于Baumgartner苏黎世律师事务所的路上 - 一个匿名的盒子在一个别致的郊区,那里有成熟的山毛榉和松树的壮丽别墅俯瞰城市的湖泊像Bank Rossiya,Gazprombank完美无瑕的克里姆林宫连接毕业后,Kirill Shamalov - 后来成为金沙在线娱乐平台的女婿 - 在那里找到了一份工作作为法律顾问他的哥哥尤里是副经理总统的另一个女婿 - 荷兰商人Jorrit Joost Faassen,与Roldugin的女儿玛莎结婚 - 据说是一个前雇员根据一位瑞士银行业消息来源称,Gazprombank因其“高风险偏好”而闻名但是,在美国当局的丑闻和压力之后,即使是秘密的瑞士银行也有义务清理他们的行为必须勾选票房支票更加严格如果客户被视为“政治暴露者”(PEP)Gazprombank自己的小册子将PEP定义为国家元首,高级别关于Roldugin新账户申请表上的一个问题:“受益所有人是PEP还是VIP”另一个问题:“他与PEP或VIP有任何关系吗”案件中,“no”这个词被打成一个答案,违反了瑞士法律并不是Roldugin帐户的文书工作中的所有内容都是不真实的到2003年,他的朋友在克里姆林宫,Roldugin被认为可能是未来的文化部长并没有发生,而是反对Roldugin要求金沙在线娱乐平台在圣彼得堡设立一个新的音乐之家总统同意19世纪的王宫以约1500万英镑的价格提供和翻新2009年,Roldugin给了金沙在线娱乐平台和德米特里梅德韦杰夫,俄罗斯临时总统,参观银行表格描述Roldugin作为房子的艺术总监和国家奖章的获得者 - 俄罗斯人民艺术家(2005年)和荣誉勋章获得者(2011年)他们也将他列为生活在Nalich naya街,圣彼得堡在俄罗斯,nalichnye意味着现金鉴于我们现在知道,Roldugin的地址看起来很讽刺他的护照被包括在内它的照片显示一个宏伟的人物,不苟言笑,黑眉毛和后掠头发这些文件被送到巴拿马和包括保证只有Roldugin的一个离岸实体,国际媒体海外 - 以其名义开设银行账户 - 有很多钱:资产近1900万英镑,年度股息为6500万英镑几周后,Roldugin告诉新的“纽约时报”记者说他“没有数百万”这可能是谦虚或者可能是因为他不知道他的名字在做什么这当然是不真实的文件表明,然而,Roldugin可能一直在被动角色 - 他甚至没有对帐户的个人控制权这是来自圣彼得堡的另一个阴影人物奥列格·格丁,他将获得唯一的签约权利他被描述为具有“法律背景”执法“一旦第一笔现金,超过300万英镑,抵达新的瑞士账户,它就被转回岸上,作为一个慷慨的3%贷款给一个不透明的实体与圣彼得堡银行账户,称为Forstis海外SA在巴拿马论文中披露了许多其他秘密交易似乎没有办法赚钱在2010年,例如,Bank Rossiya的BVI实体Sunbarn总共获得了3000万美元,因为他们提供了有关“投资和投资”的“建议”交易“在俄罗斯Sunbarn也从与金沙在线娱乐平台的童年朋友Arkady Rotenburg相关联的公司获得了2.31亿美元的贷款,贷款发放前不久,Rotenburg的公司获得了一份利润丰厚的州合同,用于处理连接俄罗斯和欧洲Rotenburg的400亿美元South Stream天然气项目拒绝发表评论另一项技术涉及虚构的回溯股票交易俄罗斯天然气工业股份公司,俄罗斯石油公司和卢克石油公司等俄罗斯国有公司的股票有一天被“卖出”而下一次被“买回”银行Rossiya圈子的利润再次,国有银行参与 - 在这种情况下是Sberbank的子公司,Nikitas Brokerage Sberbank是多数国有企业前Gazprom高级经理证实,回溯股票交易已经发生了很长时间 - 不是对于Roldugin,但对于许多克里姆林宫官员他说,首先要确定一个数字,然后股票交易将在纸上交易,以显示符合已经同意的数字的“利润” 巴拿马论文也显示了银行“赠品” - 2009年海外转让给Sunbarn的股票没有付款一年后它们被转售,价值2500万美元另一种技术涉及所谓的取消协议罚款在2010年7月的一个例子中,Sandalwood同意购买股票通过Starcourt Worldwide Ltd,一家位于伯利兹Starcourt的离岸公司未能“出售”股票它随后向檀香木支付了近80万美元的“补偿”一些交易令人大跌眼镜2011年,国际媒体海外公司购买了2亿美元贷款的权利1美元利息支付每年价值800万美元给Roldugin公司“没有商业基础可以转移2亿美元以及每年8美元兑换1美元的权利”,洗钱领导权威安德鲁·米切尔QC表示这笔贷款最初是由National Media Group(Bank Rossiya的子公司)提供的该集团控制着俄罗斯媒体行业的大部分,包括第一频道,让支持克里姆林宫的宣传进一步向媒体制作和电视公司提供的贷款被重新分配给Sandalwood Sandalwood支付1美元获得300万美元贷款的权利莫斯科的一位银行家解释说:“这些都是明显的迹象这些钱需要从A点到达B点你必须假装它是为了别的东西所以你创建原理图,一个错误的理由,为资金转移它看起来像一个贷款它不是一个“海外赚钱并不违法但是,Mark Pieth,总裁巴塞尔治理研究所将这些交易描述为高度可疑他说:“他们应该为银行筹集每一个可能的红旗特别是如果有俄罗斯政党参与其中,如果其中一方是金沙在线娱乐平台总统的密友,那就更是如此”巴拿马论文中记载的这些演习也有同样的结果:金沙在线娱乐平台的朋友们在海外积累了大量的秘密现金,但它已经进行了大规模的数据泄露,这是第一次证明什么是可疑的长期以来,问问俄罗斯总统在担任总统和总理16年后现任多少现金,美国财政部代理副部长亚当·苏宾表示,他已经看到各种估计,他告诉卫报:“这是他的事[金沙在线娱乐平台]保持故意非常模糊“不太晦涩的是,Ozero集团的许多儿女现在也是大亨,文件表明,他们自己的离岸投资组合他们甚至相互结婚经过16年的掌权,金沙在线娱乐平台已经改变了国家变成了“友好统治”,像中世纪的宫廷一样奔跑,与他的朋友和克格勃邻居一起扮演封建贵族的角色,而金沙在线娱乐平台的老朋友罗尔杜金是什么面对他的离岸结构清单,Roldugin似乎对以他的名义进行的操作知之甚少他告诉有组织犯罪和腐败报告项目的记者:“我知道这些是非常重要的问题你是做生意,或不这笔钱的来源是什么这是谁的钱我理解这些是微妙的问题“Roldugin拒绝回答进一步的书面问题看来他仍然喜欢老板的信任2013年,金沙在线娱乐平台请求他个人支持:他会介意参加私人音乐会吗大提琴手前往总统的别墅Novo-Ogaryovo,坐落在莫斯科西部的松树林中,Roldugin带着三个年轻的音乐家和他一起玩莫扎特,韦伯和柴可夫斯基金沙在线娱乐平台喜欢他听到的他邀请Roldugin第二天回来Roldugin他说,他重复了一小群金沙在线娱乐平台朋友的独奏会这些人当然是“非常有名,非常聪明的人”,Roldugin告诉“纽约时报”,“所有受到制裁”与Roldugin不同,直到现在巴拿马文件报道团队都不起眼: Juliette Garside,Luke Harding,Holly Watt,David Pegg,Helena Bengtsson,Simon Bowers,