新加坡关闭了与1MDB相关的第二家银行

时间:2018-01-26 01:01:03166网络整理admin

新加坡:周二,新加坡中央银行因涉嫌与马来西亚国家基金1MDB有关的洗钱活动而关闭了另一家正在接受调查的瑞士银行,因为它发誓对潜在违规者采取强硬措施新加坡金融管理局(MAS)表示已经下令猎鹰银行停止在该州的业务,因为总部的高级管理层“反洗钱(AML)控制和行为不当严重失败”瑞士和当地分公司 “Falcon银行已经证明了对MAS AML要求和期望的持续和严重缺乏了解,”它在一份声明中说 “考虑到Falcon银行的全部行为,MAS的评估是商业银行将无法满足这些要求和未来的预期”央行表示,它对Falcon Bank Sg罚款430万美元(310万美元) 14违反了关于防止洗钱和打击资助恐怖主义的法律 MAS还表示,已收到有关Falcon Bank新加坡分行经理Jens Sturzenegger于10月5日被新加坡政府主要白领犯罪调查机构商务部(CAD)逮捕的消息该银行的母公司猎鹰私人银行在苏黎世的一份声明中表示,它欢迎新加坡和瑞士监管机构完成对其参与1MDB的调查不过,它表示虽然撤销其新加坡银行牌照是“令人遗憾和令人失望的,但该决定不会影响该银行的战略发展”它承诺将有序地清理其新加坡业务新加坡是一个区域性金融中心,去年对涉嫌与1MDB相关的非法资金流动进行了调查关于从1MDB盗用数百万美元的指控引发了邻国马来西亚的腐败丑闻,该丑闻卷入了首相纳吉布拉扎克纳吉和1MDB都强烈否认有任何不法行为瑞士和美国也在对1MDB进行调查新加坡金融管理局宣布,它还因违反反洗钱要求而违反当地银行星展银行和瑞士银行瑞银积极行动它表示“在星展银行和瑞银集团观察到的控制失误与未能有效履行职责的特定银行官员有关”,而且并未发现这些银行存在“普遍存在的控制缺陷”星展银行是新加坡最大的银行,被要求支付100万美元用于10起违规行为,而瑞银则被要求支付130万美元用于13起违规行为星展银行发言人表示,该银行严肃对待反洗钱义务,并将采取行动惩罚负责的员工,包括高级管理人员发言人说,星展银行将把失业的利润捐赠给“有价值的事业” 5月,新加坡监管机构针对与1MDB调查有关的类似违规行为,将瑞士银行BSI撤出,这是它第一次下令银行在32年内关闭新加坡至少有三名前BSI私人银行家因调查而受到指控 7月,新加坡当局表示,他们通过对1MDB丑闻的调查,查获了近1.8亿美元的资产新加坡密切关注其财务诚信声誉,并承认洗钱损害了其形象总部位于巴黎的金融监管机构金融行动特别工作组上个月敦促新加坡采取更积极的行动打击复杂的跨境洗钱活动新加坡金融管理局局长拉维梅农周二表示,“让新加坡成为一个干净,值得信赖的金融中心是共同的责任”,并敦促银行高级管理层发挥关键作用 “他们必须从最高层确定基调 - 利润不会在正确的行为之前出现,”他说,并警告说MAS将“采取强有力的威慑行动来对付那些不足的机构”新加坡金融管理局还表示,它正处于渣打银行新加坡分行的最后评估阶段,并已将当地金融公司莱佛士货币变更提交给民航处进行调查猎鹰私人银行由阿布扎比国际石油投资公司拥有,